根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银办发〔2017〕235号），对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（）。A.自然人B.非自然人
根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银办发〔2017〕235号），对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（）。
A、自然人
B、非自然人
发布时间：2025-01-06 12:48:46
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- 1.根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银办发〔2017〕235号），对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（）。
- 2.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人
- 3.各机构应根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息和资料，并登记非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 4.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人（）
- 5.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?
- 6.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人？
- 7.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括( )
- 8.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些?
- 9.以下哪项是非自然人客户受益所有人识别的工作原则
- 10.银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人
