金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的,由中国人民银行或者其地()中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条.第三十二条的规定予以处罚
金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的,由中国人民银行或者其地()中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条.第三十二条的规定予以处罚
发布时间：2025-10-11 18:47:17
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- 1.金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的,由中国人民银行或者其地()中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条.第三十二条的规定予以处罚
- 2.金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的，由中国人民银行或者其地（ ）中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
- 3.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，应依据《反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。（）
- 4.【单选题】金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》（）的规定予以处罚。
- 5.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚
- 6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
- 7.中国人民银行（）发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 8.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
- 9.金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度
- 10.按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易
