【多选题】对于一家证券期货公司公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
A、制定专门的反洗钱保密规程
B、规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
C、对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节
D、反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
发布时间:2025-07-04 13:52:12
A、制定专门的反洗钱保密规程
B、规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
C、对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节
D、反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则