凡当日单笔或累计交易超过（ ）元以上金融机构都要送交大额交易报告
A、2万
B、3万
C、5万
D、10万
发布时间：2025-01-07 11:15:05
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相关试题
- 1.凡当日单笔或累计交易超过（ ）元以上金融机构都要送交大额交易报告
- 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是（）。
- 3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是（ ）。
- 4.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。
- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
- 6.自然人银行客户账户的大额转账，境内的报告标准以当日单笔或累计交易人民币（ ）以上。
- 7.【判断题】金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
- 8.保险业金融机构大额交易标准为当日现金交易单边累计人民币()以上。
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 10.《金机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是（）。
