下列哪些类型的客户可以列为高风险客户()。A.来自高风险国家或地区的客户B.受益所有人难以识别或股权结构复杂C.被司法机关或执法机关调查的客户D.被国家安全机关侦查或调查的客户
下列哪些类型的客户可以列为高风险客户()。
A、来自高风险国家或地区的客户
B、受益所有人难以识别或股权结构复杂
C、被司法机关或执法机关调查的客户
D、被国家安全机关侦查或调查的客户
发布时间：2025-10-31 11:33:09
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相关试题
- 1.下列哪些类型的客户可以列为高风险客户()。A.来自高风险国家或地区的客户B.受益所有人难以识别或股权结构复杂C.被司法机关或执法机关调查的客户D.被国家安全机关侦查或调查的客户
- 2.【多选题】下列哪些类型的客户可以列为高风险客户（）。
- 3.各机构与客户建立业务关系前，应遵循全面性原则，核实并登记符合识别要求的客户身份基本信息。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。
- 4.拒绝配合本行依法开展客户尽职调查的客户，可以直接将其评定为高风险。
- 5.核对客户有效身份证件或重新识别客户；及时补充或更新客户身份基本信息。
- 6.客户尽职调查除了包含识别客户身份的内容外，还有持续的客户尽职调查工作、异常行为监测等方面的要求。简而言之，客户尽职调查包含客户身份识别。A.正确B.错误
- 7.客户身份持续识别的措施不包括()。A.核对客户出示的身份证件B.回访客户或实地调查C.电话联系客户D.通过互联网查询客户信息
- 8.若客户为公司法人代表或受益所有人，当客户更新个人证件信息时，同步更新法定代表人和受益所有人信息。
- 9.A.产品特点和属性B.优点或优势C.客户利益D.客户价值
- 10.阿里巴巴英文站中，“待分配客户”是指（）。A．没分配相应业务员的客户B．没分配客户状态的客户C．没分配客户等级的客户D．没分配客户类型的客户
