单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
发布时间：2025-08-23 15:18:40
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值
- 2.下列交易属于大额资金交易的有( )A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值
- 3.A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间
- 4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是（）。
- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是（ ）。
- 6.《金机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是（）。
- 7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
- 8.个人银行帐户间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。( )A.正确B.错误
- 9.()A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币
- 10.大额交易报告:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收取、现金支付、现金票据解付及其他形式的现金收支。
