某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为：( )
A、客户籍贯及年龄层次
B、资金流向上下游客户信息
C、涉及毒品整治重点地区
D、主要交易方式
发布时间：2025-10-11 19:16:54
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- 1.某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。
- 2.某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
- 3.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。
- 4.义务机构提交可疑交易报告后，无需继续关注相关客户、账户及交易的情况。
- 5.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。（）
- 6.各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
- 7.银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
- 8.A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()A．A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元B．A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中?客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符?,?客户?指()。
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。
