对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源.资金用途.经济状况或者经营
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源.资金用途.经济状况或者经营
发布时间：2024-06-03 22:04:54
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相关试题
- 1.对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源.资金用途.经济状况或者经营
- 2.对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
- 3.对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息
- 4.对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
- 5.对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及其（ ）等信息。
- 6.金融机构()为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 7.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 8.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户.().
- 9.【多选题】金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当采取哪些措施（）
- 10.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
