人民银行如发现金融机构未按规定建立反洗钱内部控制制度，可依法采取的措施有（）。答案：( )
A、责令限期改正
B、情节严重的，可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿
C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构
D、处二十万元以上五十万元以下罚款
发布时间：2025-08-23 15:27:29
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- 1.人民银行如发现金融机构未按规定建立反洗钱内部控制制度，可依法采取的措施有（）。答案：( )
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- 5.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 6.根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
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- 8.银行业金融机构应当依法建立反洗钱和（）内部控制制度，并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。
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