法人金融机构()承担洗钱风险管理的直接责任。A.董事会B.业务部门C.反洗钱管理部门D.高级管理层
法人金融机构()承担洗钱风险管理的直接责任。
A、董事会
B、业务部门
C、反洗钱管理部门
D、高级管理层
发布时间：2025-10-31 14:44:40
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- 1.法人金融机构()承担洗钱风险管理的直接责任。A.董事会B.业务部门C.反洗钱管理部门D.高级管理层
- 2.总行行长承担反洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议。（）
- 3.银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
- 4.银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
- 5.法人金融机构（）承担洗钱风险管理的实施责任
- 6.金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
- 7.业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
- 8.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
- 9.57.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
- 10.银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
